Originally published at: Federalna prokuratura przejęła ponad 200 milionów dolarów z oszustw inwestycyjnych – Polskie Radio Chicago – Polski.FM – WCPY 92.7 FM – Chicago
Siedem osób z Malezji i Tajwanu zostało oskarżonych o oszustwa inwestycyjne na dużą skalę typu „pump and dump”. Amerykańskie służby przejęły ponad 214 milionów dolarów nielegalnie uzyskanych zysków z tego procederu.
Prokuratorzy federalni w Chicago poinformowali, że zatrzymanym postawiono zarzuty oszustwa finansowego i oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Wobec wszystkich siedmiu oskarżonych wydano nakazy aresztowania. Zgodnie z aktem oskarżenia, siedmiu oskarżonych stworzyło wprowadzający w błąd program inwestycyjny, sprzedając akcje spółki z siedzibą na Kajmanach o nazwie China Liberal Education Holdings, Ltd., twierdząc, że świadczy usługi edukacyjne w Chinach. Oskarżeni podawali się za doradców inwestycyjnych z siedzibą w USA w mediach społecznościowych i aplikacjach do przesyłania wiadomości, fałszywie obiecując znaczne zwroty z inwestycji w spółkę. Po tym, jak akcje ich firmy zaczęły rosnąć, sprzedali tysiące akcji, osiągając miliony dolarów zysku, zanim cena akcji ostatecznie spadła, co spowodowało, że ich klienci stracili prawie wszystko, co zainwestowali. Śledczy federalni przejęli 214 milionów dolarów wpływów z oszustwa i złożyli wniosek w sądzie o trwały przepadek pieniędzy na rzecz rządu USA w celu zwrotu pieniędzy pokrzywdzonym inwestorom. Oskarżenia o oszustwa związane z papierami wartościowymi zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności, a oskarżenia o oszustwa finansowe są zagrożone do 20 lat więzienia.